PANDORA PAPERS: Der Geldwäscher Andrej Babiš (2)

Übersetzung des Beitrages von Mikuláš Peksa (Piratenpartei), Mitglied des Europäischen Parlaments.

Der neue Fall der Pandora Papers hat den größten Finanzskandal des Jahrhunderts aufgedeckt. Er betrifft Andrej Babiš und bis zu 100 Milliardäre, 300 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und 40 weltweit führende Politiker. Was können wir tun, um massenhaften Betrug und Korruption durch die Oligarchen der Welt zu verhindern?

Vor kurzem wurden die Medien weltweit von einer wichtigen Nachricht erschüttert. Die Zusammenarbeit von über 600 Enthüllungsjournalisten aus aller Welt brachte den sogenannten Pandora-Papers-Skandal ans Licht: das umfangreichste Datenleck über Offshore-Unternehmen in der Geschichte. Mehrere Terabyte an Dossiers brachten Licht ins Dunkel von Staatsoberhäuptern, italienischen Mafiosi und Musikstars, die mithilfe von Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen Steuern vermieden, Steuern hinterzogen und Geld gewaschen haben.

Der Bericht der Pandora Papers umfasst auch den tschechischen Premierminister Andrej Babiš, über den der Server investigace.cz berichtet. Abgesehen von seinem massiven Interessenkonflikt hat er nun ein neues Problem. Über seine Offshore-Firmen hat er fast 400 Millionen CZK gewaschen oder zumindest nicht öffentlich deklariert. Dann kaufte er mit diesem Geld mehrere Immobilien, darunter ein Luxusschloss an der französischen Riviera in der Nähe von Cannes.

Woher hat er das Geld? Wie viele Offshore-Firmen hat Andrej Babiš noch versteckt? Wie ist es möglich, dass so lange Zeit niemand davon erfahren hat?

Die EU hat sich seit vielen Jahren der Bekämpfung von Betrug, Korruption und Geldwäsche verschrieben.

In den letzten Jahren wurden die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sowohl auf globaler als auch auf europäischer Ebene verbessert, und es wurde ein gemeinsamer Meldestandard für den automatischen Austausch von Steuerinformationen eingeführt. Wie die jüngsten Nachrichten zeigen, reicht dies jedoch bei weitem nicht aus.

Was können wir wirklich dagegen tun?

Kurz gesagt, die Piraten machen im Europäischen Parlament schon seit einigen Jahren Vorschläge, um solche Probleme wirksam zu verhindern. Vor allem braucht Europa ein standardisiertes, interoperables digitales Überwachungssystem, das eine öffentliche Kontrolle darüber ermöglicht, wie Empfänger von öffentlichen Geldern und politisch exponierte Personen ihr Geld verwenden. Dieses System sollte Daten über die Endbegünstigten von Unternehmen und Tochtergesellschaften enthalten und mit aktuellen Unternehmensdatenbanken verbunden sein.

Klare und öffentlich zugängliche Daten werden den Haushaltskontrollbehörden helfen, konkrete Fälle von Korruption oder Betrug aufzudecken und zu verfolgen. Die gleichen Regeln sollten auch für politische Parteien gelten – in der Tschechischen Republik haben die Piraten beispielsweise durchgesetzt, dass die Parteien transparente Bankkonten führen müssen. Das können wir aber nur erreichen, wenn die Mitgliedstaaten untereinander und mit den EU-Institutionen umfassend zusammenarbeiten.

Babiš der Demagoge

Leider gehören Andrej Babiš und Interessenkonflikte zusammen wie Laurel und Hardy – niemand kann sich das eine ohne das andere vorstellen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Andrej Babiš, ein langjähriges Regierungsmitglied und seit vier Jahren Ministerpräsident, beschloss, sein ganzes Volk zu belügen und absichtlich nicht alle seine Vermögenswerte und Einkünfte in seiner Vermögenserklärung anzugeben. Die Firmen, die er für sein Geldwäschesystem benutzt hat, sind darin nicht zu finden.

Während seiner Amtszeit als Finanzminister konzentrierte sich Andrej Babiš auch auf die EU-Rechtsvorschriften zum Steuerbetrug, die er gegen den Willen der anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu blockieren versuchte. Da Herr Babiš zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Offshore-Firmen besaß, hat er nicht nur einen, sondern gleich zwei Interessenkonflikte. Demnächst steht eine Überprüfung der europäischen Finanzregulierung an, und gerade wegen Fällen wie diesem müssen wir uns klar für eine Verschärfung der Gesetzgebung zu Interessenkonflikten aussprechen. Gerade als Staat, dem wegen des Interessenkonflikts unseres Premierministers das Einfrieren von EU-Subventionen droht.

Merkmale einer irregulären Beschaffung: Ein neues Unternehmen oder ein Unternehmen mit Sitz in einer Steueroase. Nur ein Unternehmen bewirbt sich. Die Ausschreibung wird sehr schnell veröffentlicht und vergeben. Die Ausschreibung wird überhaupt nicht veröffentlicht. Die Ausschreibung ist überteuert.

Ein klares und transparentes System schaffen? Ja, das können wir!

Die mangelnde Transparenz im Umgang mit öffentlichen Geldern ist ein großes Problem, das die EU nicht vollständig in den Griff bekommen hat. Die Daten darüber, wer europäische Fördermittel erhält, sind auf mehr als 300 regionale, nationale und interregionale Register verteilt, allein für die Regionalentwicklungsfonds. Es ist schwierig herauszufinden, wer die wirklichen Eigentümer von Unternehmen sind – sie verstecken sich gerne hinter einem undurchsichtigen Geflecht von kleinen und noch kleineren Unternehmen, die ihre Identität verschleiern. Deshalb weiß die Kommission oft nicht einmal, wo ihr Geld landet.

Und was noch schlimmer ist: Die Daten, die wir haben, sind in der Regel uneinheitlich, ganze Teile fehlen oder sind unlesbar. Länder wie Ungarn zum Beispiel registrieren ihre Beschaffungs- und Subventionsanträge zwar sorgfältig, aber mit so wenig Informationen, dass die Daten am Ende nichts nützen. Bei den Darlehensunterlagen zwischen den Unternehmen von Andrej Babiš war es ähnlich: Der Server von investigace.cz zeigte, dass der Darlehensvertrag Fehler enthält und wichtige Informationen ausgelassen wurden.

Außerdem ist es äußerst schwierig, die Daten aus den öffentlichen Registern nur wenige Jahre nach den Transaktionen wiederherzustellen. Die neu reformierte gemeinsame Agrarpolitik schreibt vor, dass die Daten mindestens zwei Jahre lang öffentlich zugänglich sein müssen, während die EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche fünf Jahre vorschreibt. Die tschechischen Behörden, wie zum Beispiel der von Babiš kontrollierte Staatliche landwirtschaftliche Interventionsfonds, löschen alle Daten unwiderruflich direkt nach Ablauf der Mindestfrist.

Wie geht man damit um? Es ist viel einfacher, als wir vielleicht denken.

Wir müssen eine einheitliche EU-Datenbank für Projekte, die mit öffentlichen Mitteln finanziert werden, und ein Register der wirtschaftlichen Eigentümer einrichten. Im Europäischen Parlament habe ich mich dafür eingesetzt, dass ein solches System innerhalb von zwei Jahren eingerichtet wird. Es sollte auch Daten über Transaktionen und Eigentümer enthalten, die im Rahmen eines standardisierten Systems eingegeben werden. Die Datenbank soll natürlich völlig transparent sein und auf Open-Source-Prinzipien beruhen. Die Daten müssen mindestens zehn Jahre lang öffentlich zugänglich sein – Betrug und Korruption werden nicht immer sofort aufgedeckt. Wir müssen sicherstellen, dass ein solches System nicht nur für die Behörden der Mitgliedstaaten, sondern auch für Journalisten und die Öffentlichkeit zugänglich ist. Ein standardisiertes System könnte auch andere Instrumente der Kommission oder z. B. künstliche Intelligenz nutzen, um Betrug zu erkennen.

Verschärfung der Gesetze über Interessenkonflikte. Schaffung eines digitalisierten Eigentumsregisters. Standardisiertes Überwachungssystem. Sicherstellung der Einhaltung von Antikorruptionsstrategien.

Was kommt als Nächstes?

Nicht zuletzt müssen wir dafür sorgen, dass die Standards der EU-Korruptionsbekämpfungsrichtlinie eingehalten werden, und die Standards, die nicht funktionieren, verbessern. Derzeit muss sich nicht jeder Staat an die Richtlinie halten, sodass sich viele gar nicht darum scheren. Nur 14 von 27 Mitgliedstaaten haben eine nationale Strategie zur Korruptionsbekämpfung entwickelt – die Tschechische Republik hat ihre Strategie noch nicht einmal der Kommission vorgelegt. Das macht die internationale Zusammenarbeit zwischen den Staaten oft ineffizient, und die Verfolgung von Korruption wird wieder ein bisschen schwieriger. Wir haben aber eine Menge Instrumente, die das besser machen könnten!

So verfügt die EU beispielsweise über das EDES (Early Detection and Exclusion System) zur Erfassung von EU-Subventionsbetrug, das bisher fast völlig ungenutzt blieb. Es ist jedoch ein praktisches System, das eine schwarze Liste von Unternehmen erstellt, die das EU-Budget in unlauterer Weise nutzen. Wäre Agrofert einige Jahre früher auf diese Liste gesetzt worden (OLAF, das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung, hat schon vor langer Zeit bewiesen, dass es sich bei dem Storchennest um einen Betrugsfall handelt), wäre es nicht so weit gekommen, dass Agrofert jedes Jahr Hunderte von Millionen Euro erhält.

Die neue Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) unter der Leitung der rumänischen Richterin und Korruptionsbekämpferin Laura Kövesi könnte eine ebenso wichtige Rolle spielen. Die EPPO hat bei der Ermittlung und Verfolgung von Straftaten zulasten des EU-Haushalts mit anderen Stellen zusammengearbeitet und könnte sich in Zukunft als sehr nützlich erweisen. Wenn sie nachweist, dass es sich um massive Steuerhinterziehung handelt, hat sie das Recht, diese zu verfolgen und zu bekämpfen.

Andrej Babiš hat uns allen eine Menge zu erklären. Er hat bis zum letzten Blutstropfen und um den Preis der Zerstörung des guten Rufs der Tschechischen Republik für sein Recht gekämpft, die tschechischen und europäischen Bürger auszurauben. Wie auch immer die diesjährige Wahl in der Tschechischen Republik ausgegangen ist, eines ist klar: Wenn wir wirklich eine neue Zukunft für unser Land wollen, müssen wir dafür sorgen, dass es nicht vor unseren Augen von europäischen Oligarchen zerrissen wird.